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合肥集中整治投资理财市场 涉事机构高管将上“黑名单”

合肥在线  2014-12-24 11:55   稿源: 合肥在线-合肥晚报

  随着注册资本登记制度改革的推行,投资理财中介机构暴发式增长,也使得非法集资等问题暴露出来。12月23日,合肥市召开清理整顿投资理财中介机构专题会议,将用5个月左右时间,肃清投资理财市场的种种“乱象”。

  问题

  投资理财暗藏非法集资

  当前,合肥市在业的投资管理公司共3618户,占全省30.7%。一些不法理财中介机构,利用人们寻求高额回报又缺乏理财知识的心理,对理财项目进行虚假包装,使得非法集资案件有所抬头。

  今年以来,随着注册资本登记制度改革的推行,合肥的投资理财中介机构呈暴发式增长——2014年新登记的投资管理公司为1532户,占现有投资管理公司的42%。在此类市场主体增长的同时,投资公司涉及非法集资案件也在增长。据市公安局统计,今年以来,投资公司涉及非法集资案件就有20起,占市公安局立案非法集资案件的50%。为维护我市经济安全稳定,促进经济金融健康发展,保障群众切身利益,我市出台了《合肥市集中清理整顿各类投资理财中介机构工作方案》,在全市范围内统一开展清理整顿行动。

  为了防范金融风险、规范市场秩序,合肥市将从12月起至2015年4月底,用5个月左右的时间,对各类投资理财类中介结构集中开展清理整顿。此次清理整顿行动,市里成立了高规格的领导小组,有工商部门、公安部门、人民银行系统、银监系统、法治工作部门、地方金融主管部门等共15个单位参加。各县(市)、区政府及开发区管委会是本次清理整顿工作的第一责任人。

  排查

  涉事高管、股东将上“黑名单”

  此次“地毯式”排查,所有在合肥登记注册的为自然人、法人及其他经济主体提供贷款信息、引导资金供需双方对接的各类投资理财公司,以及外地从事上述业务的公司在合肥设置的分支机构,都将是排查的对象。特别是注册资本登记制度改革,登记的投资理财中介机构,将是重点对象。

  据市金融办相关负责人介绍,此次清理整顿对象是打着投资理财的幌子,披着中介机构的外衣,违规向公众发布承诺高吸回报、固定投资收益等虚假广告,超出工商行政管理部门核准的经营范围开展经营活动,进行集资诈骗、吸收或变相吸引公众存款、违规发放贷款、金融诈骗等投资理财类中介机构。发现一起,处理一起,并予以曝光。同时将其高管及股东列入黑名单,严禁其在合肥从事类似活动。

  记者采访了解到,按照属地管理的原则,各地将成立专项检查组对本地区各类投资理财公司进行拉网式排查,甄别认定清理整顿对象。同时还将设立举报电话,积极引导广大群众提供相关的信息和线索,在全社会形成分级排查,齐抓共管的良好局面。

  整治

  今后将建立长效监管机制

  本次集中清理整治行动,历时将近5个月,共分为4个阶段。记者了解到,在对全市投资理财公司机构摸底后,合肥将建立长效监管机制,从而杜绝违法、违规案件的发生,保护好市民的“钱袋子”。

  从2月上旬至4月上旬,此次行动进入集中清理整顿阶段,将根据前期摸底排查的情况,审核清理整顿对象的整改方案,督促清理整顿对象按照整改方案实施整改。对拒不整改、逾期未完成整改、继续从事违法违规行为的,依法取缔关闭;对擅自开展投资理财咨询业务和违法违规经营的,要依法依规予以查处或取缔;对存在从事吸收或变相吸收公众存款、集资诈骗、暴力催收贷款等违法违规行为的,相关职能部门将依法严厉打击,并在市内主要媒体予以曝光。

  此外,对信访诉求、110投诉、公安报案等线索要严查深挖,坚决清理一批、查处一批、关停一批。清理整顿行动于明年4月中下旬基本结束后,我市将对清理整顿工作开展情况进行检查验收和全面总结,并建立健全长效工作机制,有力监管各类投资理财公司。

  -案例

  投资公司“跑路”

  30万钱款打水漂

  细心留意不难发现,市内不少街面、大厦都有类似投资公司的身影。一些不法机构藏身其中,给市民设下“美丽”的陷阱。前不久,合肥市民王先生就上当了,30万元房款被投资理财机构骗走。

  今年40岁的王先生,经营一家店铺。去年年初离异后,王先生将住房出让获得的三十万元房款,考虑再三决定拿去理财。“我一个人守着一间店面,根本不需要这么多闲钱。”为了保证店面周转灵活,王先生并未将这笔钱放入银行,而是选择了芜湖路上一家投资公司。“公司在写字楼里面,看起来挺高档的。”王先生告诉记者,公司理财顾问向他推荐月利率百分之二的理财项目,并再三强调“安全有保障”。

  王先生先后将三十万分批存入了这家投资公司。按照合同约定,每月月初六千元的利息就会直接划入他的账号。可到了今年6月,王先生意外发现利息入账时间有些差异,最后他竟被理财顾问告知“10月底统一拿息”。由于店内事多,王先生未将此事放心上,等他前几日拨打理财顾问电话时发现“号码是空号”。跑到芜湖路某大型写字楼一看,王先生的心凉了半截——投资公司“跑路”了。

  合肥市工商部门曾在今年上半年对非融资性担保公司进行过清理规范,但清理范围仅局限在登记、广告和业务名称等层面上。根据《公司登记管理条例》,工商部门仅对企业虚假出资、超范围经营、擅自改变地址等情况负有依法监管的责任。不过,此次各部门联合集中整治,将让不法投资理财机构无所遁形。作为市民而言,今后也要擦亮眼睛,千万别轻信了那些理财陷阱。

  理财中介暴增暗藏非法集资

  ●今年以来,合肥的投资理财中介机构呈暴发式增长——2014年新登记的投资管理公司为1532户,占现有投资管理公司的42%。

  ●据市公安局统计,今年以来,投资公司涉及非法集资案件就有20起,占市公安局立案非法集资案件的50%。

  此类理财中介将是整顿对象

  ●12月起至2015年4月底,用5个月左右的时间,合肥市对各类投资理财类中介结构集中开展清理整顿。

  ●此次清理整顿对象是打着投资理财的幌子,披着中介机构的外衣,违规向公众发布承诺高息回报、固定投资收益等虚假广告,超出工商行政管理部门核准的经营范围开展经营活动,进行集资诈骗、吸收或变相吸引公众存款、违规发放贷款、金融诈骗等投资理财类中介机构。

  编辑: 尹茹 返回合肥在线首页

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