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合肥清理整顿投资理财公司 刑拘22人

合肥在线  2015-01-09 10:37   稿源: 合肥在线-合肥晚报

  针对少数投资理财中介机构卷款“跑路”现象,昨日,合肥市政府召开集中清理整顿投资理财中介机构工作新闻发布会。

  在多部门合力围剿之下,截至目前,公安机关已对27家外地公司立案侦查,已抓获并刑拘犯罪嫌疑人22人,清退和追缴集资款700余万。

  发布会上,公安、工商、金融办三大部门先后登台支招,齐念“紧箍咒”,揭开这场“钱生钱”骗局的真实面目。

  重拳围剿:

  清理整顿各类投资理财公司

  据集中清理领导小组办公室主任汪维明透露,从去年12月23日起,市政府便召开专题会议,部署在全市范围对所有在合肥市登记注册的为自然人、法人及其他经济主体提供借贷信息、引导资金供需双方对接的各类投资理财公司,以及外地从事上述业务的公司在合肥设置的分支机构,进行集中清理整顿。

  在半个多月的时间内,合肥市公安局对涉嫌欺诈犯罪的投资中介机构进行立案调查,查封涉案账户,追缴涉案资金,刑拘涉案人员。合肥市工商局全面排查全市投资理财中介机构,依法查处虚假违法广告。合肥市金融办向市民发放1万余份打击和处置非法集资工作宣传手册。

  他同时透过媒体向社会公布合肥市集中清理整顿投资理财中介机构投诉举报的两路电话:110报警电话,12315消费者投诉热线。

  市公安局:

  涉案资金多数流入河南省

  “近期,我市连续发生了多起河南籍投资理财中介机构老板跑路事件。这些投资管理公司老板多为河南伊川县人。”昨日,合肥市公安局经侦支队支队长刘声在发布会上透露,根据案件汇总与梳理,涉案资金绝大多数流入河南省境内。

  刘声总结说,这些投资管理公司老板多为河南伊川县人,通过租赁沿街门面,进行高档装修,并招聘人员沿街散发投资宣传单,假借省外的一些企业名义进行非法融资活动。他们往往许诺年收益约14%-18%,承诺资金担保及代偿责任,通过与投资人签订《投资管理合同》、《借款担保合同》为手段,引诱市民特别是中老年群体进行投资。事件发生后,合肥市公安局派员多次赴河南开展侦查工作,同时抽调30名警力成立案件工作组,赴河南开展调查取证和追逃追赃行动。

  截至目前,公安机关已调查租用街头门面开设的投资管理公司75家,对其中27家涉嫌非法集资犯罪的公司已立案侦查,对其中6家可能涉嫌非法集资犯罪的公司进一步开展调查。已破获非法集资犯罪案件15起,已抓获并刑拘犯罪嫌疑人22人(其中被沈阳、洛阳等外地警方刑拘3人),清退和追缴集资资金700余万元。

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