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来安警方破获一起特大跨省妨害信用卡管理案件

5人流窜5省疯狂办卡数百张

合肥在线  2015-07-13 03:28   稿源: 合肥在线-江淮晨报

 

警方缴获的500余张银行卡和身份证。
 

    晨报讯 近日,来安警方破获一起特大跨省妨害信用卡管理案件,缴获银行卡、信用卡及身份证共计500余张。五名江西籍男女从“上线”手里领取大批他人身份证,驾驶车辆流窜于全国多省,疯狂办理银行卡牟取不法利益。

    冒办银行卡 银行柜员当场识破

    今年5月初,来安论坛上的一篇网帖,引起当地公安经侦大队的注意。发帖网友自称是银行员工,表扬本单位柜员在受理业务时,成功识破两名外地女子持他人身份证,非法办理银行卡的伎俩。经侦大队民警与发帖网友取得联系,找到当事的银行柜员了解情况。

    原来在4月21日,中国农业银行来安县永阳支行大厅内,两名操外地口音的女子,走到柜台要求办理银行卡。银行柜员仔细核查身份证信息后,发现照片与两人长相明显不同。该柜员当即要求对方出示本人身份证。两名女子情急之下,来不及索取先前递给柜员的身份证,转身溜出银行。

    种种迹象表明,这仅仅是系列团伙作案中的一起。来安县公安局立即成立专案组,负责侦破此案。

    根据银行提供的线索,结合调取的银行及周边监控视频资料,警方很快锁定一辆悬挂江西牌照的黑色轿车。专案组很快发现,该车之前曾在巢湖市、庐江县、全椒县等地留下痕迹,车内人员使用他人身份证,先后在多家银行办理银行卡及信用卡40多张。

    专案组调查发现,不少江西籍嫌疑人随机组合,驾驶不同的车辆,流窜于江西、安徽、河南、江苏省等多个县市,携带大量他人身份证,疯狂办理各大银行的银行卡及信用卡。

    日前,来安县公安局根据可靠线索,赶赴河南省驻马店市确山县,将当地一家酒店抓获一名男子和四名女子。

    每天开车跑俩县 吃喝住行报销

    五人落网后,民警勒令其中一名男子章某某打开汽车后备箱,搜出一个黑色公文包内的174张身份证和377张银行卡、信用卡时,五人这才蔫头耷脑,相继承认使用他人身份证、四处办理银行卡的不法行为。

    警方初步查明,章某某负责联系“上线”、驾车寻找作案地点,四名女子分两组银行办卡。章某某带着怀孕的妻子,和另外三名女子一道,每天开车跑两个县,上午和下午各一个。“上线”老板规定,每张身份证只办四张银行卡作为一套,每套卡证的回收价格是150元。此外,五人的住宿、油费、吃喝,全部由“上线”老板统一报销。

    目前,相关涉案人员已被控制,案件正进一步深挖之中。

    晨报记者 夏海霞

    通讯员 包增光 王斌

  编辑: 尹茹 返回合肥在线首页
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