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涉嫌用POS机诈骗八百余万元

十六人今日法庭上受审 辩护人坐了满满三大排
合肥在线  2015-09-01 13:02   稿源: 合肥在线-合肥晚报

 

    利用银行POS机“反交易”功能,本市有一伙人利用收集来的信用卡刷取数百万元的交易,然后再通过强制重启POS机通讯信号,使得发卡行实时恢复信用卡持卡人的信用额度,而收单机构交易失败进行垫款,从而骗取银行资金。本以为神不知鬼不觉,却不料全部落网。今天上午,16名被告人均因涉嫌诈骗罪而在法庭上受审。

    辩护律师坐了满满三大排

    在法庭上,16名被告人依次排开。他们最大的今年44岁,而最小的今年26岁。而辩护席上,也因为人数众多,律师坐了满满三大排。

    检方指控,这16人时分时合,分工明确,以非法占有为目的,利用POS机刷信用卡消费或预授权确认交易后撤销交易,随后强行切断接着又恢复POS机通讯信号,造成发卡行实时恢复信用卡持卡人的信用额度,收单机构撤销交易失败由其进行垫款的手段反复操作,骗取银行资金。

    根据检方提供的材料,记者发现,他们从2014年5月份,一直到2014年9月份,一共作案5起,他们作案的方式也比较固定,而且分工明确。

    首先,有人负责以支付套取银行资金一定比例的好处费,向pos机主借用POS机。其次,有人以帮他人提升信用卡额度套现的名义,亲自或者通过其他信用卡中介收集信用卡及相关的手机卡、信用卡密码、U盾等,并约定支付一定的费用。之后,他们会找好场所,几人负责刷卡,几人提供刷卡所需资金及人员后勤保障等,并将套取出来的钱进行转移后私分。

    多家银行中招损失数百万

    据了解,他们在××银行多次套取了资金近150万元,而套取××银行资金177万余元。××银行资金250万余元。最后一次,他们再次准备用POS机刷卡套取××银行资金119万余元时,因银行将该资金延迟入账而没有得逞。

    检方认为,这伙人时分时合,分工明确,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取了银行资金,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

    第一被告人王某被指控诈骗金额为510余万元,也是16个人中涉案金额最多一笔。在法庭上,王某表示,自己参与的刷卡仅有三次,数额仅为100多万元。同时,他也在法庭上详细地交代了他们彼此之间作案的分工,具体作案情节以及分赃情况等。“我只是专门负责刷卡,而且每次在刷卡之前,他们才告诉我刷卡技术。”

    记者截稿时,此案仍在进一步审理之中。

  编辑: 尹茹 返回合肥在线首页
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