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以开发房产为由非法集资3亿多

合肥一开发商被控集资诈骗罪 至今仍欠款9000余万元
合肥在线  2016-05-18 01:07   稿源: 合肥在线

  以开发合肥馥邦商务广场、融智科技园3号楼等房地产项目等需要资金为由,小学学历的男子徐某,向个人和单位非法集资了3个多亿。谁料,房产政策一朝有变,在高利息的压力下,徐某很快资金链断裂,至今仍有9000余万元未能归还。昨日,徐某因涉嫌集资诈骗罪,与其前妻一起站在了市中院的被告席上。

  指控非法集资3.26亿

  徐某今年51岁,虽然只有小学文化,但却是两家公司的法人代表。而今年50岁的周某,则是徐某的前妻。

  据检方指控,2009年至2011年6月份,徐某、周某二人在明知没有归还能力的情况下,以开发合肥馥邦商务广场、融智科技园3号楼等房地产项目以及生产经营等需要资金为由,采用虚构集资用途、虚假宣传及承诺高额利息回报等手段,向社会上吴某、叶某、余某等不特定个人和安徽某资产管理公司等单位非法集资3.26亿余元。

  上述非法集资款中,除小部分用于投资房地产项目外,绝大部分用于归还借款本息,案发时仍有9205万余元集资款没有归还。

  检方认为,两名被告人以非法占有为目的,虚构集资用途,以诈骗方法非法集资,骗取他人人民币9205万余元的行为已构成集资诈骗罪。

  [辩白]大多数钱用于投资项目房难卖利息高资金断链

  徐某某称,他做建筑行业已经有30多年,之前在其他公司做项目经理,积攒了一些资金,1997年成立自己的公司。

  对于公诉机关的指控,徐某某称,对于集资3亿多的事实没有异议,但对还剩9000多万元未还的数额有异议。另外,他说自己没有虚构集资用途,也没有虚假宣传。

  徐某某辩称,自己当时投资的项目有六七个,所以找人借钱,投资的项目包括合肥馥邦商务广场、融智科技园3号楼等。“项目多了资金跟不上,银行贷款难,所以就找了七八十人借钱,大多数钱都是用于投资项目,原本以为等房子盖好卖了,所得利润能按时还钱,但因为政策、行情等原因导致房子卖不掉。”

  徐某某称,加上借钱的高额利息,导致他在2011年资金链断裂。他说,为了还账,他的资产几乎全被债主瓜分,但仍然资不抵债。 2011年底,他去贵州等地做工程挣钱。后来,徐某某在机场被合肥警方抓获。

  [撇清]前妻称自己只是个出纳不知前夫非法集资的事

  徐某某表示,前妻周某某在公司做出纳,平时只负责转账,钱都是他去借的。

  周某某庭上说,她不认为自己是诈骗,对于公诉机关指控的集资总额以及未归还的数额均表示有异议,但记不清具体数额。

  她辩称,她与徐某某七八年前离婚,现在有时候住在一起,吵架了就分开住,虽然实际上已经离婚,但在外面还称是夫妻。她说,她在公司不担任职位,对公司的情况也不清楚,徐某某让她在借条上签字她就签字,让她去转账就转账,自己没有实质上参与借钱,“接待工作也只是在公司内倒倒水而已”。她说,因为这些账是从她卡中走,所以当时她主动去公安机关自首。

  周某某的说法遭到受害者当庭反驳:“她在说谎,她其实都是知情的!”

  因辩护人临时提交证据,该案将择日另行开庭。

  

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