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合肥警方公布两起倒卖公民个人信息案件

合肥在线  2016-11-30 22:59   稿源: 合肥在线

  合肥在线讯(合公新 记者韦韬 文/摄)为严厉打击整治网络侵犯公民个人信息违法犯罪活动,2016年4月至11月,合肥警方多部门协作,多警种联动,合成作战,在全市集中开展打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动。专项行动开展以来,先后侦破侵犯公民个人信息犯罪案件37起,抓获各类违法犯罪人员115名(信息泄露源头10人),涉案金额1000余万元,查获车主、银行卡、工商、小区业主等公民个人信息数据2亿余条;及时封堵、发现和清理网上出售公民个人资料等类型的违法有害信息200余条,关闭网站1家,关停159个涉案网络账号,切实保障了公民个人信息安全。

合肥警方今年共抓获115名倒卖公民个人信息嫌疑人
合肥警方今年共抓获115名倒卖公民个人信息嫌疑人

  MBA创业中心竟成公民个人信息流出源头

  2016年7月,合肥市公安局网安支队民警在日常网络巡查中发现,有人在网上通过QQ发布广告,以一万条信息300余元的价格倒卖公民个人信息,涉案的支付宝账号在短短的3个月内交易额高达数万元,交易次数近100余次,被出售的公民个人信息近百万条,信息内容以车主姓名、身份证、贷款、银行卡信息等资料为主。

  接到线索后,庐阳公安分局通过对案件线索进一步研判,办案民警敏锐的觉察到,这起案件背后应该潜伏着一个组织严密、分工明确的犯罪团伙。经过近一个月的缜密调查,在充分掌握了该犯罪团伙的组织架构及相关证据后,2016年8月中旬,警方对涉案的相关嫌疑人进行收网,先后将犯罪嫌疑人何某(男,安庆人)、胡某(男,宿州市人)、李某(男,合肥人)及魏某(男,合肥人)抓获,并从上述嫌疑人的个人电脑中查获多达1200G的公民个人信息。

  为进一步切断倒卖公民个人信息的源头,9月中旬,办案民警循线追踪,在上海将该团伙的上线嫌疑人王某某(男,安庆人)抓获。经过突审,王某某供述,为了通过倒卖公民个人信息非法敛财,他于2016年初搭建一个名为“工商信息网”的网站,并以此网站为平台,疯狂出售、交换公民个人信息,涉及公民个人信息的种类有信用卡数据、网购人群资料、老年人数据、企业高管数据、上课签到表等数据。

  10月中下旬,办案民警又赶赴江西省南昌市将嫌疑人王某某的上线李某(男,江西南昌人)抓获。据嫌疑人李某交代,他原本是在江西省南昌市某企业管理有限公司工作,其所在的公司和江西某高校合作成立了MBA创业中心,从事的主要业务是邀请企业负责人参加培训交流。而作为单位小组组长的李某为扩大招生生源,则通过互联网查找各地企业负责人的个人信息,用于开展电话营销推广。今年8月初,李某在网上发现了王某搭建的贩卖个人信息的网站,通过王某的介绍,李某意外的发现,自己手中掌握的信息竟然也是一种“财富”。于是,两人一拍即合,双方约定“互换”手中掌握的公民个人信息,用以牟取非法利益。

  目前,嫌疑人王某某、李某等6人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  信息咨询公司29名成员全部落网

  8月16日下午3时许,合肥市公安局接到位于合肥市三里庵附近国际金融中心的“保德诚信息咨询有限公司”总经理张某报案称,他们公司原职工金某盗窃公司6万余条贷款人员个人信息,以每条4元价格,转卖给多个小额贷款公司。

合肥警方现场调查取证
合肥警方现场调查取证

  接到报案后,蜀山分局责任区刑警三队立即展开调查。次日上午10时,民警在金某(男,23岁,合肥市瑶海区人)家中将其抓获。金某对自己盗取公司信息,并出售给他人的犯罪事实供认不讳。

  侦查员在对金某讯问时获悉,“保德诚信息咨询有限公司”,是一家专门收集贷款人信息,并向全国各地小额贷款公司推销此类公民个人信息的公司。金某在离开该公司前所盗的信息仅是该公司所有信息的一部分。

  为避免打草惊蛇,8月18日,蜀山公安分局向“保德诚信息咨询有限公司”报警人告知,金某已被抓获并对其刑事拘留,同时迅速成立由刑侦主导,网安、治安、分局合成作战室同步上案的联合专案组,合力开展专案攻坚。

  专案组在市公安局相关警种、部门的协作下,对该公司进行深度调查,快速掌握了该公司非法买卖公民个人信息的基本运作模式。为全面掌握该公司犯罪证据,详细了解公司内部环境,专案组又先后安排侦查员乔装成送外卖的营业员和快递员进入大厦内开展侦查。经过近一周的秘密调查,专案组发现该公司除前期掌握的办公地点外,还在该大厦设有另一间办公室,平时为掩人耳目,该办公室不悬挂任何公司标志。

  通过开展网上、网下大量侦查,专案组基本摸清该公司的组织架构、人员情况、办公场所,并掌握了公司常用联系电话、微信、QQ等,一个特大侵犯公民个人信息的犯罪团伙浮出水面。经过近一个月的调查取证,9月12日上午10时许,专案组安排民警守住该公司的所有出入口后,其他民警趁该团伙成员毫无防备时,迅速冲进该公司两处办公区域,一举将该团伙29名成员一一控制。

  经审讯,据“保德诚信息咨询有限公司”总经理张某(男,34岁,合肥市庐阳区人)等人交代,2015年3月,张某以其母亲的名义在三里庵附近成立了安徽保德诚金融信息服务有限公司,公司内设前台、业务部、客服部和人事部,各部门分工明确。前台专门负责统计、调度、发送公民个人信息,以及调换有误数据;业务部下设雷霆队和勇士队,主要负责联系有需要公民个人信息的公司;客服部主要负责确定已出售的公民个人信息是否仍在使用;人事部主要负责公司员工的工资发放、员工考勤等日常工作。2016年,张某将公司更名为“保德诚信息咨询有限公司”并将公司迁移到现在的位置。张某等人还交代,无论公司如何更换名称,变换办公地点,他们所从事的业务不变,即专门收集、倒卖公民个人信息。自公司成立以来,已通过非法出售公民个人信息获利达100余万元。

  合肥警方对公民个人信息安全防范提醒:

  1、各类生活单据:快递单、车票、登机牌、购物小票、业务单、水电费账单等包含大量个人信息的单据不可随意乱丢。

  2、社交媒体:在QQ、微博、微信等社交软件上,尽可能避免透露或者标注亲戚好友的真实身份信息,朋友圈尽量不晒包含个人信息的照片和动态。

  3、网络调查:针对网络上进行的“调查问卷、小游戏测试、购物抽奖、申请免费礼物”等各类互动活动,要选择信誉可靠的网站或者认真核验对方真实情况,不要贸然填写。

  4、简历、会议签到单:一般情况下,简历上只提供必要信息,不要详细填写本人具体信息,尤其是家庭住址、身份证号。

  5、网络购物:快递收货地址不必留的太详细,尽量填写工作单位,或者选择楼栋号、保安室或附近的代收点。

  6、公共WIFi、不明链接:公共场所尽量不使用不需密码验证的WIFI,使用WIFI登录网银或支付宝时,可以通过专门的APP客户端访问,收到短信、即时聊天软件发来的不明链接勿轻易点击。7、旧手机:存储有个人账户资料的手机,在转卖处理之前,务必做好清理工作。

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