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合肥警方破获特大“天仙局”系列诈骗案

合肥在线  2017-03-28 09:23   稿源: 合肥在线

合肥在线讯(记者 王晓峰) 近日,合肥警方在公安部、省公安厅刑警总队指导及外地公安部门的密切协作下,历时近5个月,先后辗转凉山、石家庄、衡水、深圳、大连、沈阳、伊春等地,侦破部督系列“天仙局”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人丁某、吴某和吴某某3人,并带破外省案件3起。

合肥警方破获特大“天仙局”系列诈骗案(网络资料图)
合肥警方破获特大“天仙局”系列诈骗案(网络资料图)

  谎称出国谈融资设天仙局

  2016年9月18日,被害人杨某某(男,安徽某投资集团有限公司董事长)来合肥市公安局报案称:8月4日,其被人以协助融资为由诈骗人民币350万元。经查,去年7月,杨某某在房地产开发中缺少资金,后经人介绍,自称星展亚洲融资有限公司“林振伟”、“韩炳忠”来合肥与杨某某商谈融资事宜,并以杨某某需赴泰国与星展集团老板李家祥面谈融资为由,将其骗至曼谷。

  后犯罪嫌疑人“韩炳忠”伙同李家祥、王强、杜国坚等人(均为化名)在曼谷一酒店设牌局并通过换牌等作弊手段,使杨某某“输掉”90万美金(记账方式),后杨某某被逼向犯罪嫌疑人指定帐户汇款350万元人民币。

  接到报警后,合肥市公安局刑警支队成立专案组全力侦破此案。案件侦办期间, 2016年12月7日,公安部将此案列为部督案件督办。

  专案组充分运用多种侦查手段,对犯罪嫌疑人的收钱账号展开调查,经调查得知,被害人杨某某于8月4日15时27分许,分三笔共350万元汇款至犯罪嫌疑人提供的一级帐户,后被层层分散转账,直至六级帐户取现。专案组扩大侦查范围,通过分析研判,获取了犯罪嫌疑人部分案件线索,并成功串并四川凉山、河北石家庄等地类似案件2起。

  三人已被依法刑事拘留

  专案组侦查发现,2016年7月21日犯罪嫌疑人“韩炳忠”、“林振伟”曾入住合肥某酒店。通过调取视频监控,专案组发现两名嫌疑人从该酒店东侧巷口进入酒店,后乘坐出租车离开酒店前往明光路汽车站。专案组又将前期获取的嫌疑人信息,并结合案件串并信息,发现丁某(男,41岁,广东深圳人)、吴某(男,36岁,安徽滁州人)二人为该团伙中的两名犯罪嫌疑人,其中丁某化名韩炳忠,吴某化名林振伟,分别冒充星展亚洲融资有限公司集团副总和运营部总监对被害人实施诈骗。

  专案组通过犯罪嫌疑人丁某、吴某身份情况及社会关系的深入调查,至2017年1月底,确定了团伙另一名名主要犯罪嫌疑人吴某某(男,36岁,安徽含山人,负责在牌局结束后冒充“打手”给被害人施加压力)身份情况。

  2017年2月4日,犯罪嫌疑人有潜逃迹象,专案组当机立断,在省厅刑警总队的支持下立即实施抓捕,于2月24日将分别藏匿在辽宁沈阳、黑龙江伊春和广东深圳准备逃往境外的犯罪嫌疑人丁某、吴某和吴某某抓获归案。

  到案后,三名犯罪嫌疑人对参与实施诈骗杨某某一案供认不讳,目前,三人已被合肥警方依法刑事拘留。

  

  编辑: 王晓峰 返回合肥在线首页
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