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合肥警方破获虚开6亿元发票案

合肥在线  2017-07-17 22:49   稿源: 合肥在线

  合肥在线讯 (合公新 记者 韦韬) 2017年6月初,合肥市公安局经侦支队接到案件线索,一个叫阿明(浙江临海人)的人在合肥出售增值税发票,由于该线索来源涉及合肥市瑶海区,合肥警方确定由瑶海警方成立专案组对案件开展侦查。

  接此案件线索后,瑶海警方迅速抽调相关警种成立专案组,并确定由经侦、网安为主攻力量,其他警种密切配合协同作战。

  通过一段时间的侦查,侦查员发现了一伙盘踞在瑶海区龙岗不夜城、花冲公园附近一带的外来人员有重大作案嫌疑。在合肥市公安局经侦支队的指导下,专案组经过一个多月的调查,2017年7月3日,将犯罪嫌疑人居住地点和制售发票窝点准确锁定。次日凌晨5时,专案组对制售假发票窝点实施了抓捕行动,一举捣毁了以黄某夫妇为首的位于某小区出租房内的特大制售、虚开发票窝点,现场查获48家空壳公司工商营业执照、27个公司税款盘、157枚虚假注册公司的公章、38张非法购买的他人身份证件、多张他人银行卡及网银U盾、虚假空白发票900余份、套打票1200余份、多台用于制作发票、虚开发票的电脑、打印机,抓获犯罪嫌疑人黄某夫妇2人。

  经初步查证,黄某夫妇从2016年初至2017年7月利用其控制的48家空壳公司,向山东、湖北、江苏等9个省份、27个县市,800多家下游企业累计开出10000余份增值税普通发票,涉及虚开金额6.124亿元,同时向外兜售虚假发票1400多万元、非法套票1200多万元。

  “‘7.04’特大虚开发票案”中的犯罪团伙成员定期变换作案窝点,严格区分住宿和制贩、虚开场所以求逃避打击。

  该犯罪团伙已形成较为固定的组织构架。在合肥成立制贩、虚开中心,将犯罪团伙其他成员分布全国各地成立四级分销网络,由底层人员通过多种途径向社会发布出售虚假发票信息,分散交易。

  据不完全统计,犯罪嫌疑人非法获利300多万元。目前案件在进一步侦办中。

  编辑: 韦韬 返回合肥在线首页
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